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香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元****** 中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团 ，涉款约60亿元(港币，下同) ，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高 。 香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查 ，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口 ，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金 ，总额高达60亿元。 杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别 是保险经纪、公司经理和商人 ，收入为2万元至10万元不等。调查显示 ，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内 的大额可疑交易极不相称 。他们更租用一个大型私人屋苑 的住宅单位 ，怀疑是进行洗黑钱活动 的营运中心 。 香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动 ，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑 ，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。 同时 ，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店 ，并检获约390万元现金 、点钞机 、多部手提电话、电脑 、公司印章 、支票簿 、银行卡及银行文件等 。 香港海关表示 ，有关案件仍在调查中 ，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕 。(完) 彩神彩票地图 |
